Diplomatura en Crimen Organizado y Delitos Complejos

Tratamiento teórico y práctico de los delitos vinculados al narcotráfico, trata de personas, cibercrimen, terrorismo, contrabando, delitos ambientales y secuestros extorsivos. Con un especial énfasis en el lavado de activos como mecanismo de blanqueo de los capitales espurios que generan.

Convenio de cooperación acádemica
Colegio de Abogados Morón
Ediciones DyD
Universidad Kennedy

Martes 30 de Agosto 2022
Finaliza el 20 de Diciembre


Incluye Foros de Consultas


Cursada 100% Online


Certificado Universidad Kennedy

Finalidad

La finalidad general de esta Diplomatura es brindar a los alumnos el conocimiento necesario para comprender los alcances y efectos que generan en la sociedad el flagelo del crimen organizado, como así también, los instrumentos legales y procedimentales que actualmente se emplean para su combate.

Objetivos del diplomado

Conocer los aspectos generales y las técnicas especiales de investigación del crimen organizado y los delitos complejos.
Poder entender el Marco Jurídico Nacional e Internacional del Narcotráfico, sus herramienta preventivas y represivas, su investigación por parte de la Justicia y las distintas perspectivas jurídicas junto con los tratamientos de rehabilitación en el marco del sistema penal actual.
Interpretar los conceptos básicos del Contrabando, sus modalidades, características y Técnicas especiales de investigación.
Conocer los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales sobre la explotación sexual y laboral, los casos jurisprudenciales actuales y las consecuencias para las víctimas de la trata de personas
Dotar a los participantes de información adecuada sobre el Cibercrimen y las distintas modalidades existentes, con análisis de casos prácticos.
Interpretar la temática de los secuestros extorsivos, sus modalidades y características y las formas de trabajar del personal policial, elación con medios de comunicación, el manejo de la información privada y las Técnicas especiales de investigación desarrolladas.
Conocer los principales aspectos relacionados con el terrorismo, los delitos ambientales y el vado de activos desde el punto de vista de la prevención y la acción de policías, la justicia y otros organismos del estado.

Contenidos del diplomado

La Diplomatura contará de 15 clases/módulos, que abarcaran de manera completa las implicancias teóricas y prácticas de cada una de estas actividades criminales complejas.
Se abordará la temática de la investigación criminal - como pieza fundamental de su persecución penal - y la incorporación de nuevas técnicas especiales que se recomiendan adoptar a partir de la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”.
Cada módulo se enfocará en un tema determinado y de relevancia para la comprensión del fenómeno del crimen organizado transnacional, el cual será introducido y desarrollado por los docentes titulares, en cuyo perfil académico se ha buscado - además del necesario conocimiento dogmático en su materia - que tengan especial experiencia en el campo operativo de su especialidad.

¡Conocé el diplomado en detalle!

El diplomado incluye:

1- ASPECTOS GENERALES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
2- TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO.
3- COOPERACIÓN PENAL Y POLICIAL INTERNACIONAL
4- NARCOTRÁFICO
5- PROBLEMÁTICA DEL NARCOTRÁFICO. LEGALIZACIÓN Y DESPENALIZACIÓN
6- CONTRABANDO.
7- TRATA DE PERSONAS.
8- CIBERCRIMEN
9- SECUESTROS EXTORSIVOS
10- TERRORISMO
11- DELITOS AMBIENTALES.
12- LAVADO DE ACTIVOS.
13- CORRUPCIÓN.
14- CRIMINALIDAD ECONÓMICA DE GRUPOS ORGANIZADOS
15- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Programa de cursada

MÓDULO Nº 1: ASPECTOS GENERALES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
DOCENTE TITULAR: Dr. Ricardo Ángel BASÍLICO - Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal.

Marco jurídico nacional e internacional. Concepto del crimen organizado. Elementos constitutivos y modos de operación transnacional de las organizaciones. Actuación de Organismos Internacionales. Aspectos criminológicos del Crimen Organizado: Teorías explicativas del crimen organizado transnacional. Crimen organizado y globalización. La delincuencia organizada formada por los grandes crímenes: Narcotráfico - Trata de Personas - Ciberdelitos - Terrorismo - Delitos Ambientales - Corrupción - Lavado de Dinero - Secuestros Extorsivos - Tráfico de Armas.

MÓDULO Nº 2: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS DELITOS COMPLEJOS.
DOCENTE TITULAR: Dr. Marcelo Cristian CALIO - Oficial Superior de la P.F.A. / Director de la Capacitación de Técnicas Especiales de Investigación para las Fuerzas de Seguridad.

El Crimen Organizado Transnacional como fenómeno social que justifica la adopción de técnicas especiales de investigación criminal. Sus principales características. Panorama de la región sudamericana y principales organizaciones criminales. Medios tradicionales de investigación criminal: Su insuficiencia para el combate efectivo del Crimen Organizado. Técnicas especiales de investigación criminal: aspectos políticos, criminológicos, sociológicos, económicos, procesales y constitucionales. Agente Encubierto. Agente Revelador. Entrega Vigilada. Informante. Legislación Nacional y Derecho Comparado. Capacitación de las Fuerzas de Seguridad en el uso de las herramientas incorporadas por la Ley N° 27.319.

MÓDULO Nº 3: COOPERACIÓN PENAL Y POLICIAL INTERNACIONAL.
DOCENTE TITULAR: Dr. Edgardo MOSES - Oficial Superior de la P.F.A. / Jefe de la Oficina Central Nacional Buenos Aires de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL.

La cooperación jurídica internacional: Fuentes jurídicas nacionales e internacionales. Tratados bilaterales sobre asistencia y extradición. Generalidades. Solicitudes de Asistencia. Ofrecimiento de reciprocidad. Niveles de cooperación. Causales de denegación. Evidencia electrónica. Videoconferencia. Entrega vigilada de drogas. Intercambio de información. Cooperación interinstitucional. Equipos conjuntos de investigación (ECI). Extradición activa. Extradición pasiva. Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL-. Capturas internacionales. Detención preventiva con fines de extradición. Intercambio de Información a escala mundial. Sistema de comunicación Policial Protegido I- 24/7. Circulares y Notificaciones que emite INTERPOL. Programa Icheckit. Bases de datos internacionales para el control fronterizo en Argentina. La inteligencia policial a partir de las notificaciones rojas. Actividad preventiva.

MÓDULO Nº 4: NARCOTRÁFICO.
DOCENTE TITULAR: Dr. Diego Alejo IGLESIAS - Titular de la Procuraduría de Narco criminalidad (PROCUNAR).

Tráfico de estupefacientes ilícitos. Marco jurídico nacional e internacional. Evolución de la operatoria de venta de droga y tipos de ellas. Tráfico internacional: las organizaciones, redes y cárteles. Medios para combatir el narcotráfico. Política criminal. Herramientas preventivas y represivas. Investigación judicial: rol del Ministerio Público Fiscal y la creación de Procuradurías especializadas. Investigaciones de baja, mediana y alta complejidad. Inteligencia criminal en el narcotráfico. Aplicación de las herramientas para el esclarecimiento de los delitos complejos – Ley N° 27.319. Instituto del Arrepentido Ley N° 27.304. Desfederalización. Incompetencias. Jurisprudencia Nacional e Internacional.

MÓDULO Nº 5: APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA A LA PROBLEMÁTICA DEL NARCOTRÁFICO. LEGALIZACIÓN Y DESPENALIZACIÓN.
DOCENTE TITULAR: Dr. Martín YADAROLA - Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal.

Sustancias psicoactivas y consumo personal. Una mirada desde distintas perspectivas jurídicas: la visión punitiva frente a la visión asistencial. El consumo de sustancias psicoactivas desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los tratamientos de rehabilitación en el marco del sistema penal actual. El abordaje del consumo problemático de sustancias desde la óptica asistencial. Despenalización y legalización del uso de sustancias psicoactivas.

MÓDULO Nº 6: CONTRABANDO.
DOCENTE TITULAR: Dr. Pablo YADAROLA - Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Conceptos básicos de la temática de contrabando. Noción de mercadería; importación y exportación. Documentación aduanera y complementaria. Delito aduanero. Infracciones. Bien jurídico protegido del delito analizado. Modalidades. Básica y agravadas. Elementos esenciales de la figura. Consumación y tentativa. Relación de figuras típicas. Contrabando documentado: su relación con la infracción de declaración inexacta del art. 954 del Código Aduanero. Contrabando menor. Condición objetiva de punibilidad. Contrabando documentado agravado. Casos. Técnicas especiales de investigación respecto de las figuras analizadas.

MÓDULO Nº 7: TRATA DE PERSONAS.
DOCENTE TITULAR: Dr. Ricardo Ángel BASÍLICO - Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal.

Instrumentos jurídicos internacionales sobre la explotación sexual y laboral. Historia de la trata de personas en Argentina. La primer ley sobre la Trata: Ley N° 9143. El impacto de la globalización en este flagelo. Situación en nuestro país. Análisis del régimen legal: Ley Nº 26.364 modificada por la Ley Nº 26.842. Tipos penales conexos. Ley Nº 12.331 de profilaxis de las enfermedades venéreas. Prohibición de la publicidad de Oferta Sexual. Decreto Nº 936/2011. La Trata con fines de explotación laboral: características. Análisis de casos jurisprudenciales. Consecuencias para la víctima de la trata. ¿Acción del Estado? Necesidad de prevención. Dificultades al momento de la investigación. El rol de la víctima en el proceso judicial. Nuevas Técnicas de Investigación en casos complejos.

MÓDULO Nº 8: CIBERCRIMEN.
DOCENTE TITULAR: Dra. Daniela Dupuy - Fiscal Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UFEDyCI).

La mutación del crimen: del mundo físico al ciberespacio. ¿Qué es el cryptojacking y minería de datos? ¿Qué es el SIM Swapping? ¿Qué es el ransomware? ¿Qué es el phishing, smishing y vishing y cómo funciona? ¿Cómo funcionan las estafas tipo BEC?? La importancia de las campañas de prevención.

MÓDULO Nº 9: SECUESTROS EXTORSIVOS.
DOCENTE TITULAR: Dr. Santiago MARQUEVICH - Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (U.F.E.S.E.).

Definición y conceptualización del secuestro extorsivo. Su evolución en la Argentina y en el mundo. Datos estadísticos e información sobre este delito. Modalidades y características. Mapa del delito. Análisis de casos. Organismos involucrados en el abordaje e investigación de secuestros extorsivos. Competencias y funciones. Actuación del Fiscal a cargo de la investigación. Régimen procesal penal especial para casos de secuestros extorsivos. Investigación en tiempo real. Interceptación y captura de la víctima. Negociación y orientación policial. Rol de víctimas pasivas. Intervención de equipos interdisciplinarios y contención policial. Efectos del delito sobre víctimas activas y pasivas. Prueba de vida, pago de rescate y liberación. Relación con medios de comunicación. Manejo de la información privada. Medidas preventivas. Técnicas especiales de investigación.

MÓDULO Nº 10: TERRORISMO.
DOCENTE TITULAR: Dr. Juan Manuel OLIMA ESPEL - Secretario de Coordinación Institucional - Procuración General de la Nación.

El Terrorismo como una amenaza mundial: necesidad de brindar una respuesta acorde a la trascendencia que tiene. Nuevas modalidades y vinculación con la criminalidad transnacional organizada: La utilización de la tecnología de la información con fines de propaganda, glorificación, incitación, radicalización, reclutamiento, entrenamiento, financiación y comunicación. Análisis del marco normativo actual y las respuestas del Estado argentino. Necesidad de Cooperación Internacional: Estrategia global de Lucha contra el Terrorismo de la O.N.U. desde el 2006. Extremismo violento: Plan de Acción para prevenir el extremismo violento (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas – A/70/674). Creación, origen y funciones de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional del Ministerio Público Fiscal. Importancia y Funciones. Casuística.

MÓDULO Nº 11: DELITOS AMBIENTALES.
DOCENTE TITULAR: Dra. María Carolina RENAUD - Colaboradora contable del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N ° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), Declaración de Estocolmo, Río y otros tratados internacionales. Marco regulatorio nacional. Daño ambiental como consecuencia del narcotráfico y la criminalidad económica. Surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas. Mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial. Contrabando de especies en peligro de extinción, de fósiles y otros relacionados a través de la “deep web”. Aplicación de nuevas técnicas de investigación en delitos complejos en el marco de investigaciones judiciales. Anteproyecto de Código Penal: delitos de contaminación, de maltrato y crueldad animal, contra la biodiversidad, contra el patrimonio genético nacional, contra los bosques nativos y protectores, entre otros. Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.) - Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

MÓDULO Nº 12: LAVADO DE ACTIVOS.
DOCENTE TITULAR: Dr. Diego VELASCO - Fiscal de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales Federales - Titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Concepto y características del Lavado de Activos. Etapas diferenciadas. Delito de peligro abstracto. El elemento objetivo. El bien jurídico protegido por la legislación argentina y en el ámbito internacional. El componente subjetivo del lavado de dinero. Problema al despenalizar el autolavado. La figura del arrepentido: Ley N° 25.241. Identidad reservada para testigos e imputados. Análisis económico del delito: ¿Cómo se expande en el mercado legal? ¿Crecimiento económico o reinversión del producto del delito? Prevención del lavado de activos: administración del riesgo. La investigación financiera y prueba pericial contable. Análisis de estructuras delictivas: Falla/carencia de controles internos en cada área del Sector Público. Falla/carencia de controles internos dentro del Sector Privado. Entramado de estructuras Societarias para lavar el dinero producto del delito. Perfiles patrimoniales de los integrantes de grupos criminales. Medios probatorios: ¿qué información solicitar? Organismos de control colaborativos en la producción y análisis de la prueba. Enfoque contable, económico y financiero para la valoración de la prueba en investigaciones complejas relacionadas al crimen organizado.

MÓDULO Nº 13: CORRUPCIÓN.
DOCENTE TITULAR: Dr. Ricardo Ángel BASÍLICO - Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal.

La corrupción como el engranaje central del crimen organizado y de la criminalidad económica. Marco general de la corrupción. Permanencia en el tiempo. La ética y la integridad como opuestos de la corrupción. Consecuencias de la corrupción. Panorama de la corrupción en Argentina. Anomia de la ley. Reiteración de casos de corrupción en la Administración pública. Corrupción sistémica. Convención Interamericana contra la Corrupción y su grado de cumplimiento. Necesidad de modificar y actualizar las sanciones penales. Delitos vinculados a la corrupción: asociación ilícita y su aplicación a la corrupción sistémica, defraudación en perjuicio de la Administración Pública, por administración desleal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, abusos funcionales, prevaricato y prevaricación, soborno transnacional. Lavado de dinero proveniente de la corrupción.

MÓDULO Nº 14: CRIMINALIDAD ECONÓMICA DE GRUPOS ORGANIZADOS.
DOCENTE TITULAR: Dr. Diego VELASCO - Fiscal de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales Federales - Titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Constitución de personas jurídicas de aspecto lícito por parte de asociaciones vinculadas al crimen organizado para el blanqueamiento de sus capitales ilegítimos. Generación de múltiples relaciones jurídicas en un marco de asiduidad e inseguridad, como así también, la comisión de delitos contra el orden económico y financiero. Delito de “Balance Falso”: método para defraudar al mercado financiero y económico; elementos típicos; sujetos; penas; bien jurídico protegido. Delitos económicos y financieros: Intermediación Financiera No Autorizada (nacional y transnacional). Impacto económico y financiero de la comisión de los delitos económicos. Rol de los organismos de control. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: controversias dogmáticas; criterios de imputación y de graduación de la pena; modelos; modo de enjuiciamiento de la persona jurídica. Formas de culminación. Flujos Financieros Ilícitos.

MÓDULO Nº 15: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
DOCENTE TITULAR: Dr. Ignacio IRIGARAY - Course Leader OECD (Organization for Economic Co-operation and Development).

Política Criminal y Sistema Penal de Investigación. Prevención del Delito. Estrategias y su planificación. Relación de la política criminal con el Derecho Penal, la criminología y la criminalística. Evaluaciones del fenómeno criminal, su evolución. Nuevas modalidades delictivas. Estrategias de prevención. Relevancia en el análisis de la información y la evidencia. Las estadísticas y su análisis interdisciplinario. Diseño para el abordaje de la política criminal y lineamientos de las políticas públicas en materia criminal. Objetivos y optimización de los recursos humanos y materiales

Directores

Dr. Ricardo Angel Basilico
Dr. Ricardo Ángel Basílico
Dr. Emilio E. Romualdi
Dr. Marcelo Cristian Calio

Cuerpo Docente

Dr. Edgardo MOSES
Dr. Edgardo MOSES
Dr. Diego Alejo IGLESIAS
Dr. Diego Alejo IGLESIAS
>Dr. Martín YADAROLA
Dr. Martín YADAROLA
Dr. Pablo YADAROLA
Dr. Pablo YADAROLA
Dra. Daniela Dupuy
Dra. Daniela Dupuy
Dr. Santiago MARQUEVICH
Dr. Santiago MARQUEVICH
Dr. Juan Manuel OLIMA ESPEL
Dr. Juan Manuel OLIMA ESPEL
Dra. María Carolina RENAU
Dra. María Carolina RENAUD
Dr. Diego VELASCO
Dr. Diego VELASCO
Dr. Ignacio IRIGARAY
Dr. Ignacio IRIGARAY

Metodo evaluativo


Presentación y aprobación de trabajo escrito, que plantee una política pública criminal para el abordaje del contenido curricular expuesto de, al menos, veinte páginas. Los diez escritos finales que hayan obtenido la puntuación más alta de la cursada serán publicados en la Revista Digital de Derecho Penal de la Universidad.

Metodología de estudio / trabajo

Clases

Dias de cursada Martes de 17 a 20 hs vía Zoom.

Acceso 24hs multidispositivo

Ingresa a nuestra plataforma desde computadora o celular en cualquier momento del día.

Material de estudio

Cada clase llevará material de lectura propuesto por el docente.

Foros de interactuación

Durante la semana atenderan los foros de consultas.

Clases de seguimiento

Cada clase tendrá una duración total de 6hs cátedra.

Videos

Videos complementarios accesorios.

Masterclass diplomado

CLASES SINCRONICAS:

Martes de 17 a 20 hs
Se dictarán 15 clases sincrónicas de 3 hs. Semanales. Cada clase llevará un material de lectura propuesto por el docente y durante la semana los docentes atenderán los Foros de Consulta. (CADA CLASE SE GRABA Y SE ALOJA AL CAMPUS VIRTUAL PARA PODER REVIVIRLA)
Cada clase tendrá una duración total (clase sincrónica, lectura del material y participación en foros) de 6 horas cátedra.
Siendo un total de 96 horas cátedra más 24 horas de la preparación de la Evaluación final. Total, de diplomado 120 horas cátedra.

Inscripción al diplomado

Completá el formulario e inscribite a "Diplomatura en Crimen Organizado y Delitos Complejos"

Esta oferta finaliza en:

Diplomatura en Crimen Organizado y Delitos Complejos

    $44.990
    $34.990
  • Finaliza el 20 de Diciembre
  • 3 y 6 Cuotas sin interés

FAQ - Preguntas frecuentes

Una vez completada la inscripción, el día anterior al comienzo de la diplomatura le enviaran los datos de las clases de Zoom y luego también le enviaran el mail de acceso al campus, a nombre de SOPORTE PLATAFORMA, con los datos de acceso y el link para ingresar al campus. Recomendamos ese día también revisar correo electrónico no deseado por si lo filtra como spam! En ese campus se irán subiendo las clases que se brindan y el material de clase digitalizado

Certificación emitida por la Universidad Kennedy.

Para Obtener el Certificado se debe haber completado el 100% del curso.

Los medios de pago son los siguientes:

Tarjetas de Crédito en 3 y 6 cuotas sin interés.
Depósito o transferencia Bancaria.
Cupón de pago para Pago Fácil o Rapipago.

Teléfono: (011) 4519-8204 Líneas Rotativas
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